La ampliación del escándalo de lavado de dinero en Rusia afecta a los bancos europeos (Bloomberg)

Más bancos europeos están siendo arrastrados por las acusaciones de lavado de dinero centradas en el dinero negro ruso, lo que se suma al escándalo en una industria que todavía se está recuperando de la crisis financiera.

Inicialmente centrado en Danske Bank A / S en Dinamarca y en Swedbank AB de Suecia, las acusaciones de transferencias sospechosas se ampliaron esta semana para incluir a Raiffeisen Bank International AG en Austria y al menos a dos instituciones holandesas. Danske ha perdido la mitad de su valor de mercado desde que admitió su papel en un escándalo de lavado de dinero en 2016.

Las revelaciones describen una red de relaciones bancarias que se utilizó para exportar fondos ilegales en la antigua Unión Soviética a naciones occidentales, a menudo a través de Estonia y Lituania. Se están realizando investigaciones en los países bálticos, los EE. UU., Los EE. UU. Y los países nórdicos, pero las revelaciones casi diarias sugieren que habrá más sorpresas en la escala de la mala conducta.

Raiffeisen Bank International AG lideró las caidas en las acciones bancarias europeas después de una nueva ronda de revelaciones, que bajarona un 15 por ciento, una vez que el Fondo Hermitage de Bill Browder dijera que el banco ignoró las señales de advertencia que habrían ayudado a detener el lavado de fondos de la actividad criminal rusa . Los bancos holandeses cayeron con posterioridad de un informe de que los tres más bancos grandes fueron utilizados por un grupo llamado Troika Laundromat para trasladar efectivo de Rusia.

Las revelaciones casi diarias están exponiendo la amplitud de las actividades sospechosas que se han enredado en los bancos de todo el continente. Si bien no está claro qué parte del flujo de efectivo fue ilegítimo, las investigaciones en curso en los miembros bálticos de la Unión Europea que alguna vez fueron estados soviéticos, países nórdicos, EE. UU., El Reino Unido y otros lugares, sugieren que pueden transcurrir meses antes. se destapa

Se está creando una imagen de los bancos nórdicos que, a menudo a través de sus centros bálticos, se convirtieron en centros para los delincuentes rusos que canalizaban fondos hacia el oeste. El Nordea Bank Abp supuestamente manejó cerca de 700 millones de euros (793 millones de dólares) en dinero potencialmente sucio, algunos de ellos relacionados con la muerte del abogado ruso Sergei Magnitsky, según informó la emisora ​​finlandesa YLE el lunes.

La Directora de Riesgos de Nordea, Julie Galbo, dijo en una entrevista a última hora del lunes que gran parte de las acusaciones ya se conocían públicamente y que el banco estaba tratando de establecer si alguna era nueva. Cualquier comportamiento sospechoso sería reportado a las autoridades, dijo.

Por otra parte, The Guardian informó en el Reino Unido que se enviaron aproximadamente 4.600 millones de dólares a Europa y los EE. UU. Desde una red operada por Rusia de 70 compañías offshore con cuentas lituanas. El periódico citó datos sobre transacciones bancarias obtenidas por el Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción, o OCCRP, y 15min.lt, un sitio web lituano. The Guardian dijo que no hay ninguna sugerencia de que los destinatarios finales de los fondos fueran conscientes de la fuente original del dinero.

Los dos informes forman parte de una investigación más amplia de OCCRP sobre la lavandería de Troika. Es el cuarto esquema de este tipo que el grupo ha descubierto con la ayuda de los medios de comunicación. Los otros eran la Plataforma Proxy, la Lavandería Rusa y la Lavandería Azerbaiyana.

Según la revista holandesa De Groene Amsterdammer, parte del grupo de periodistas OCCRP, las cuentas de los tres bancos holandeses más grandes fueron utilizadas por Troika Laundromat para transferir efectivo de Rusia. Cerca de 43 millones de euros se pagaron a la cuenta de Rabobank del constructor holandés Heesen para la construcción de dos barcos, dijo el periódico, mientras que aproximadamente 190 millones de euros pasaron por cuentas bancarias en una unidad de ABN Amro que luego se convirtió en parte del Royal Bank of Scotland.

ABN Amro cayó hasta un 5 por ciento y RBS cayó hasta un 3,3 por ciento. Todos los activos, datos y clientes de la unidad se convirtieron en responsabilidad legal de RBS en febrero de 2008, según un portavoz de ABN Amro. Aunque tiene el mismo nombre, el actual ABN Amro es una entidad legal completamente diferente a la que vendió la unidad a RBS, dijo el portavoz.

ING Groep NV cayó hasta un 3,6 por ciento después de que el periódico dijera que una sucursal de ING en Moscú siguió trabajando hasta 2013 con un cliente del que sospechaba estar involucrado en el lavado de dinero. El año pasado, ING acordó pagar una multa récord para resolver los cargos relacionados con fallas en los cheques contra el lavado de dinero.

Funcionarios de Rabobank e ING declinaron hacer comentarios.

En Austria, el predecesor de Raiffeisen Bank International “ignoró las sospechas” que debieron haber generado informes a las autoridades, incitando así al lavado de dinero relacionado con el caso Magnitsky, dijo Hermitage. La presentación enumera los pagos por un total de $ 634 millones, que van desde las cuentas en Ukio Bankas de Lituania y la unidad estonia de Danske Bank a las cuentas en Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, entonces el principal propietario de Raiffeisen Bank International. El banco dijo que ha iniciado una investigación sobre el asunto.

Browder, un inversionista que ha pasado la última década construyendo casos contra bancos por lavado después de la muerte en una cárcel rusa de Magnitsky, dijo que se desarrollarán más denuncias.

Una portavoz dijo que el banco aún no ha visto la presentación de Hermitage, y señaló acusaciones anteriores de Hermitage que las autoridades consideraron infundadas.

Una investigación de RZB realizada por los reguladores financieros austriacos en 2010 no encontró pruebas de que la empresa estuviera involucrada en el lavado de dinero. Browder dijo por teléfono que la nueva presentación contiene información que no estaba disponible en ese momento.

Entre 2003 y 2017, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que también forma parte del grupo OCCRP, entregó cuentas desde el Deutsche Bank a cuentas de la “Troika Laundromat” entre 2003 y 2017. Deutsche Bank, en comentarios escritos, dijo que siempre coopera con las autoridades y reguladores de todo el mundo y dijo que, como banco corresponsal, solo tiene acceso limitado a la información sobre los clientes del banco que responde.

El mayor prestamista de Alemania cayó hasta un 1,4 por ciento.

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