La Agencia Tributaria pide información a 60 entidades sobre las operaciones con criptomonedas

La Agencia Tributaria ha empezado a pedir información sobre la adquisición o venta de criptomonedas a entidades financieras, intermediarios y empresas que admiten este tipo de pagos para estudiar la posibilidad de poner en marcha procedimientos para su investigación y control.

Fuentes del fisco explican que estos requerimientos, dirigidos a 60 entidades, le permitirán obtener información adicional para el análisis que ya tiene en marcha sobre el mercado de las criptomonedas, es decir, de una especie de vales digitales que se pueden utilizar como medios de pago.
Solicitud dirigida a bancos, intermediarios y empresas

En concreto, la Agencia Tributaria ha solicitado información a 16 entidades financieras con sede social o sucursal en España sobre las cuentas bancarias con origen o destino en otras cuentas de casas de cambio de criptomonedas.

La información reclamada se refiere a la titularidad de las cuentas, el importe de los cargos y abonos y las tarjetas vinculadas, ya que en muchas ocasiones se utilizan las tarjetas para comprar y vender este tipo de activos.

También ha pedido información sobre su actividad a una decena de intermediarios -casas de cambio, pasarelas de pago y cajeros automáticos que permiten el intercambio entre euros y criptomonedas-, así como la identificación de compradores y vendedores de criptomonedas, el importe de las transacciones, el tipo de cambio y las comisiones aplicadas.

En el caso de los cajeros, solicita además los contratos de arrendamiento y gestión, facturas relacionadas con su funcionamiento, importes medios mensuales de las compras y ventas en función del medio de pago, y el detalle de las operaciones realizadas.

Con respecto a las empresas que admiten pagos en criptomonedas, la autoridad tributaria requiere información a más de 40 compañías sobre el porcentaje de facturación por esta vía, así como las facturas, la identificación de clientes, los criterios de contabilización y el tipo de cambio aplicado, entre otras cuestiones.
“Uno de los desafíos más exigentes”

Después de analizar toda la información nueva recabada, el departamento de Inspección Tributaria decidirá si procede iniciar o no procedimientos inspectores en algunas de estas empresas, entidades financieras o intermediarios.

En el Plan de Control Tributario de este año, Hacienda ya anunció que reforzaría el control sobre los nuevos modelos de negocio por internet, los nuevos modelos de pago como monederos electrónicos, y el uso de las criptomonedas, como el bitcoin.

En concreto, el organismo tributario aseguró que “la utilización por el crimen organizado de la internet profunda, o deep web, para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoin o similar como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad”.

Para afrontar esta “amenaza”, la Agencia Tributaria indicó que se potenciará el uso por las unidades de investigación de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes, y se estudiaría la “incidencia fiscal” de estas nuevas tecnologías, como el blockchain y, en especial, las criptomonedas.

7 comentarios sobre “La Agencia Tributaria pide información a 60 entidades sobre las operaciones con criptomonedas

  • el noviembre 5, 2018 a las 9:47 pm
    Permalink

    Right now it appears like Expression Engine is the best blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

  • el enero 9, 2019 a las 5:09 am
    Permalink

    I just want to mention I’m new to weblog and absolutely enjoyed this web-site. Probably I’m going to bookmark your website . You definitely come with wonderful well written articles. Many thanks for revealing your blog site.

  • el enero 10, 2019 a las 6:56 am
    Permalink

    There are a few interesting points soon enough in this posting but I do not determine if them all center to heart. There exists some validity but I will take hold opinion until I check into it further. Excellent post , thanks and that we want much more! Added to FeedBurner likewise

  • el enero 10, 2019 a las 6:03 pm
    Permalink

    Nice post. I discover something harder on diverse blogs everyday. Most commonly it is stimulating to read content off their writers and rehearse a specific thing at their store. I’d would rather apply certain with the content on my small weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll provide a link in your internet blog. Many thanks sharing.

  • el enero 11, 2019 a las 11:51 pm
    Permalink

    What specialists commonly aren’t claiming in relation to Ataşehir kurye and ways this have an effect on you.

  • el enero 14, 2019 a las 5:47 pm
    Permalink

    Kurye olarak hizmet veren kişiler, bulundukları lokasyondaki her adrese en kısa sürede ulaşma yolunu bilirler. Üstelik verilen bu görevi hava, trafik ve buna benzer diğer olumsuz şartlardan etkilenmeden yerine getirirler. Yani iş hayatı başta olmak üzere hayatın hemen her alanında önemli görevleri üstlenebilir ve başarıyla yerine getirebilirler. Özellikle büyük şehirlerdeki trafik kaosu ve adres konusundaki karmaşa göze alınırsa, kurye hizmetlerinden faydalanmanın bazı durumlarda zorunlu hale geleceği anlaşılabilir. Örneğin İstanbul’un bir noktasından diğer bir noktasına acil şekilde önemli bir evrak ulaştırmak gerektiğinde ya da hastanızın ihtiyacı olan ilacı acil ve güvenli bir şekilde ulaştırmak gerektiğinde, İstanbul moto kurye hizmetimizden faydalanarak sorununuza çözüm üretebilirsiniz.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies